Министерство финансов Эстонии планирует внести законодательные поправки, которыми в случае подозрения на отмывание денег доказывать департаменту полиции и погранохраны и прокуратуре честность происхождения финансов должен будет не следователь, а владелец средств, на которые пало подозрение.

Министр финансов Тоомас Тынисте отметил, что такие поправки станут серьезным средством воспрепятствования отмыванию денег “В результате лицу, которое попыталось бы отмывать деньги через финансовую систему Эстонии, грозила бы реальная опасность остаться без своих средств”,- сказал министр BNS .

Тынисте также подтвердил, что поскольку речь идет о значительных изменениях, их следует детально обсудить. Принципиальное согласие плану пресечения отмывания денег дала две недели назад правительственная комиссия.

Источник:BNS