В том, что касается связанных с Danske Bank переводов, вопросы вызывают операции, которые прошли в эстонском филиале в период 2011-2014. «В этот период наши системы и процедуры контроля в Эстонии в недостаточной мере обеспечивали гарантию того, чтобы нас не могли использовать для отмывания денег, – сказал в комментарии банка главный юрист Danske Bank Group Флемминг Пристед. – Мы приняли необходимые меры по исправлению ситуации. Также были закрыты все счета клиентов, которые не владели счетом в Эстонии в коммерческих целях. В результате были закрыты все клиентские счета, в связи с которыми возникли вопросы по этим переводам. В Эстонии теперь используются новые системы и процедуры контроля, а также назначено новое руководство».

«Мы понимаем свою ответственность и серьезно боремся с отмыванием денег и другими финансовыми махинациями. Мы не можем гарантировать, что любые попытки отмывания денег через Danske Bank будут провалены, но сейчас отмывание денег происходит реже, чем когда-либо, поскольку мы делаем все от себя зависящее, чтобы исключить это вовсе», – добавил он.

Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской «Новой газетой» опубликовала в понедельник результаты расследований, продолжавшихся три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег. В ходе расследования стало известно, что через эстонские банки было отмыто около 1,6 млрд долларов, полученных незаконным путем. Львиная доля данных денежных средств прошла через эстонский филиал банка Danske.

Руководитель эстонского филиала банка Ивар Паэ признал в интервью газете Postimees, что у них были проблемы с системой методов воспрепятствования отмыванию денег и с мониторингом. По словам Паэ, поэтому банк внедрил многие изменения в работе, которые коснулись организации труда и руководства. Паэ не подтвердил, в этой ли связи в 2015 году покинул свой пост руководитель банка Айвар Рехе. Один из наиболее известных в Эстонии руководителей высшего звена Рехе в интервью Postimees опроверг возможность подобной привязки.

В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги, выведенные из России, поступили сначала в 112 восточно-европейских банков, затем в 732 банка в 96 странах мира, их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.

Годами с отмыванием денег боролись следственные органы Молдовы, Латвии, Великобритании и России, однако попытки подвести под суд ответственные за это лица наталкивались на противодействие российских чиновников.