Эстония полностью приняла четвертую директиву Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег и ответит на высказанную в четверг критику со стороны Европейской комиссии критику в течение двух месяцев.

Об этом в четверг вечером сообщила BNS пресс-служба Министерства финансов.

«По оценке Министерства финансов, Эстония полностью включила в свое законодательство положения четвертой директивы Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег. Мы получили обоснованное мнение Европейской комиссии и ответим на него в течение положенных двух месяцев. В своем ответе мы поясним точнее, каким образом упомянутые Еврокомиссией положения включены в законодательство Эстонии», – пояснил BNS пресс-секретарь Министерства финансов Отть Хейнапуу.

Еврокомиссия в четверг направила Эстонии обоснованное мнение и Дании — меморандум, поскольку, по ее оценке, обе страны не приняли в полной мере четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег. В случае, если в течение двух месяцев требования комиссии не будут выполнены, Еврокомиссия может подать на эти страны в Европейский суд.

Хотя обе страны сообщили, что принятие директивы ими доведено до конца, Еврокомиссия оценила этот процесс и пришла к выводу, что по ряду положений это не выполнено.

Источник: BNS